Суд ЕС признал законным требование к Тимченко и Фридману раскрыть активы, им грозят конфискация и уголовные дела

В исковом заявление Тимченко, поданном в ответ на требование раскрыть активы, указывается, что Совет ЕС превысил свои полномочия, вводя такую обязанность. Кроме того, строгий дедлайн для исполнения этого условия, а также потенциальные наказания за неисполнение вплоть до конфискации таких активов предполагают злоупотребление целями санкций. Фридман и его партнеры в своей жалобе также отмечали, что Совет ЕС не может налагать какие-либо прямые обязанности на лиц, против которых он ввел санкции.

Рассмотрев иски россиян, суд счел, что Совет ЕС был вправе вводить обязанность для подсанкционных лиц по раскрытию их активов в европейской юрисдикции и сотрудничеству с властями ЕС в верификации такой информации. Введя такую обязанность, Совет ЕС не преступил свои полномочия и не вмешался в полномочия стран — участниц ЕС, поскольку их национальные органы сохраняют свое право определять характер — "уголовный, гражданский или административный" — такого правонарушения по обходу санкций и ответственности за него.